南侨食品集团（上海）股份有限公司
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会成员根据《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办
法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引》
、《上海证券交易所股票
上市规则》，并按照《公司章程》和《南侨食品集团（上海）股份有限
公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2025 年度工作情
况向董事会作如下报告：
一、 审计委员会基本情况
第三届董事会审计委员会由独立董事刘许友先生、独立董事黄泽民
先生和董事陈怡文女士组成，由刘许友先生担任审计委员会主任委员。
审计委员会人员构成、专业知识与工作经验符合相关监管要求及公司规
定。
二、 审计委员会 2025 年度会议召开情况
报告期间内，审计委员会共召开八次会议，具体情况如下:
会议时间 会议名称 审核的议案
第三届审计
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
委员会第十
二次会议
第三届审计
委员会第十 1、
《2024 年年度审计报告（初稿）》
三次会议
第三届审计 6、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和
委员会第十 2025 年度日常关联交易预计的议案》
四次会议 7、《关于支付毕马威华振 2024 年度审计报酬
及聘任 2025 年度审计机构的议案》
年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
第三届审计
《2025 年第一季度报告》
委员会第十
《2025 年第一季度内部审计工作汇报》
五次会议
《2025 年半年度报告及其摘要》
第三届审计
《2025 年第二季度内部审计工作汇报》
委员会第十
《2025 年半年度募集资金存放与实际使用
六次会议
情况的专项报告》
《2025 年第三季度报告》
《2025 年第三季度内部审计工作汇报》
的议案
第三届审计
委员会第十
七次会议
案
其关联方占用公司资金管理制度》的议案
议案
案
第三届审计 1、
《2026 年度内部审计工作计划》
委员会第十 2、
《关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通
八次会议 合伙）2025 年度审计计划的议案》
第三届审计
《关于使用募集资金向募投项目实施主体
委员会第十
九次会议
三、 审计委员会 2025 年度主要工作情况
报告期间，全体审计委员会委员认真阅读会议材料，积极了解情况，
对会议议案展开讨论，最终形成会议决议。具体情况如下：
(一) 审阅财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审议了公司各期财务报告，并对定期报
告编制的真实性、准确性和完整性提出了专业的意见和建议，我们认为
公司财务报告能客观、公允的反映公司当期的经营情况与财务情况，不
存在欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；不存在重大会计差错调整、
涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，
披露内容和程序合规合法。
(二) 监督及评估外部审计机构工作
审计委员会认真审阅并听取了毕马威华振会计师事务所(特殊普通
合伙)(以下简称“毕马威华振”)对公司的年度审计计划，就审计范围
及审计方法等事项进行充分讨论与沟通，并评估其独立性及专业性，并
对于公司支付 2024 年度审计报酬及聘用条款进行评估，认为符合市场
和公司的实际情况。鉴于 2024 年度毕马威华振严格按照国家有关规定
以及注册会计师执业规范开展审计工作，遵循独立、客观、公正的职业
准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，故向公司董事会提
议续聘毕马威华振为公司 2025 年度公司财务报表及内控的审计机构，
具体监督及评估情况请详见附件《董事会审计委员会对会计师事务所
(三) 监督及评估内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司稽核室提报的 2024 年度及
法律法规以及规范性文件的要求进行内部审计，并检查内部审计工作执
行进度、质量以及发现的问题等，并未发现公司内部控制存在重大问题。
在第四季度审计委员会也认真审阅了 2025 年度内部控制评价工作方案
及 2026 年度内部审计工作计划，并提出了指导性意见。
(四) 协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极
协调公司管理层、稽核室等公司相关部门与外部审计机构的沟通，以更
好的配合外部审计机构开展年度审计相关工作，促进公司财务和内控合
规。
(五) 监督及评估内部控制的有效性
董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内控
体系建设，报告期内，审计委员会评估了公司内控制度执行情况，并根
据公司的内控需求审议通过了公司《内部控制手册》及其他相关管理制
度的修订议案，并审阅了公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的
审计报告，认为公司现有的内部控制体系符合我国有关法规和证券监管
部门的要求，报告基本反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和
重要缺陷。
四、 总体评价
上海证券交易所以及公司的相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，依法合规
履职，有效的监督了公司内部和外部审计工作，促进公司治理和内部控
制的完善，保证了公司财务报告的真实性与可靠性。
维护公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作，为提
升公司治理水平而努力不懈。
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