证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-027
可孚医疗科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年3月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年3月31日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年3月25日（股权登记日）15:00交易收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于提请股东会授权董事会制定并执行
《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的
议案》
内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的有关内容。
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小
投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身
份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人营业执照复印件及法定代表人身份
证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件三）、
加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件在
函在2026年3月30日17:30前传真或送达公司证券部，来信请寄：长沙市雨花区
万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼，邮编：410000（信封请注明“股
东会”字样）；不接受电话登记。
前半小时到会场办理登记手续。
电话：0731-85506600
传真：0731-85506600
联系人：薛小桥、谭鲜明
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“可孚投票”。
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（https://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
股东名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量（股）：
是否委托代理人出席：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席可孚医疗科技股份有限
公司2025年年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授
权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如
没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后
果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注
该列打 同 反 弃
提案编码 提案名称 勾的栏 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026
年中期分红方案的议案》
注：
应的空格内划“√”，多划或不划视为弃权；
时止。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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