证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2026-004
珠海安联锐视科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 25 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 03 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
六路 100 号安联锐视二期大楼一楼
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案
关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案
关于提请公司股东会授权董事会办理 2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案
（1）上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的
表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
传真号码：0756-8598208-802，邮箱地址：security@raysharp.cn，
通讯地址：广东省珠海市国家高新区科技六路 100 号董事会办公室。
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。①法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登
记表（格式见附件三）办理登记手续；②法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权
委托书（格式见附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东
账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件三）办理登记手
续。
（2）自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。①自然
人股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登
记表（格式见附件三）办理登记手续；②自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东证
券账户卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表（格式见附
件三）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，
并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电
话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省珠海市国家高
新区科技六路 100 号董事会办公室，邮编：519085，信函请注明
“股东会”字样。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投
票无需登记。
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
会前半小时到会场办理签到手续。
六、备查文件
议；
特此公告。
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“安联投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二
珠海安联锐视科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海安联锐
视科技股份有限公司于 2026 年 03 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注（该
列打勾的 同 反 弃
提案编码 提案名称
栏目可以 意 对 权
投票）
非累积投票提案
关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案
关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案
关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
珠海安联锐视科技股份有限公司
名称
持股数量（股）
营业执照号码
股东证券账户卡号
法定代表人姓名 手机号码
法人股东
法定代表人身份证号码
代理人姓名 手机号码
代理人身份证号码
参会人签字：
年 月 日
姓名 手机号码
持股数量（股）
股东证券账户卡号
身份证号码
自然人股东
代理人姓名 手机号码
代理人身份证号码
参会人签字：
年 月 日
注：请用正楷字填写，内容须与股权登记日下午收市时情况一致。
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