证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-006
债券代码：123229 证券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
尧云
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上海
艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
因历次权益分派，公司拟调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格，
调整前授予价格为 5.21 元/股，调整后授予价格为 5.07 元/股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。
张勤、陆春艳回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就
的议案》
公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次符合
归属条件的首次授予部分激励对象共 19 人，可申请办理归属的首次授予部分限
制性股票共 101.48 万股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
张勤、陆春艳回避表决。
（三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票
的议案》
因部分激励对象离职、部分激励对象自愿放弃第一个归属期归属、部分激励
对象第一个归属期因考核原因不能归属或不能完全归属、预留部分未在规定期限
内授予等原因，公司拟作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票
共计 248.77 万股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》。
张勤、陆春艳回避表决。
三、备查文件
票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分
限制性股票相关事项之法律意见书》。
特此公告。
上海艾录包装股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
