证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-006
华天酒店集团股份有限公司
第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第一
次临时会议于 2026 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议经全体董事一致同
意豁免会议通知时限，在保证公司董事充分发表意见的前提下以通讯方式表决。
公司董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名。会议的召开程序符合《公司法》《公
司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《公司章程》等有关规定，鉴于向军先生、邓永平先生辞去董事职务，
经明天控股有限公司管理人提名，公司董事会同意补选李保林先生、焦春杨先生
为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《公司章程》等有关规定，鉴于马召霞女士、孙春玉先生辞去独立董事
职务，经明天控股有限公司管理人提名，公司董事会同意补选易骆之先生、边均
福先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审核无异议后，股东会方可表决。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。
公司定于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告
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