证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-003
深圳市奥拓电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室
召开了第五次会议。通知已于2026年2月28日以专人送达或电子邮件的方式送达
各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席会
议的董事7名，其中董事矫人全先生以通讯方式参与表决。
本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员
列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。与会董事以记名投票方式审
议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工
的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、
健康发展，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年员
工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：
《中国证券报》《上海证券报》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事
会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年
员工持股计划及2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所对该事项出具了法律意见书，具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京市竞天公诚（深
圳）律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划及2026年员工持股计划的
法律意见书》。
本议案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
其中董事杨四化先生、矫人全先生拟参与2026年员工持股计划（以下简称
“本次员工持股计划”），对本议案回避表决。
二、审议通过《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》。
为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根
据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《2026年员工持股计划管理办
法》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年员
工持股计划管理办法》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议
案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
其中董事杨四化先生、矫人全先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回
避表决。
三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关
事宜的议案》。
为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会
在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本次员工持股计划的相
关事宜，包括但不限于以下事项：
不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人
份额变动、已死亡持有人的继承事宜，提名管理委员会委员候选人及办理本次
员工持股计划终止后的清算事宜；
部事宜；
高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定；
求，授权董事会根据前述情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
作出决定；
增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，授权董
事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；
明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有
效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次
员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次
员工持股计划约定的有关事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接
行使。
本议案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
其中董事杨四化先生、矫人全先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回
避表决。
四、审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》。
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
董事、高级管理人员及核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展
战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根据相关法律、法规
及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《2026年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限
制性股票激励计划（草案）》《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》
（公告编号：2026-005）。《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》同时
刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事
会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年
员工持股计划及2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所对该事项出具了法律意见书，具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京市竞天公诚（深
圳）律师事务所关于公司2026年限制性股票激励计划及2026年员工持股计划的
法律意见书》。
本议案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
董事杨四化先生、矫人全先生作为2026年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）的激励对象，对本议案回避表决。
五、审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》。
为了保证公司本次激励计划的顺利实施，公司根据相关法律法规及规范性
文件的规定，制定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议
案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
董事杨四化先生、矫人全先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回
避表决。
六、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会
办理本次激励计划相关事宜，包括但不限于：
象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
予限制性股票所必需的全部事宜；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量、
授予价格、回购数量、回购价格等进行相应的调整；
间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未
在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，有权将未实际授予、激
励对象未认购的限制性股票在授予的激励对象之间进行调整和分配；
并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
于取消不符合解除限售条件的激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除
限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股
票继承事宜，终止公司本次激励计划等事宜；但如果法律、法规或相关监管机
构要求该等变更与终止需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等
决议必须得到相应的前置批准；
划的管理和实施规定，并同意董事会可将制定或修改管理和实施规定授权给董
事会薪酬与考核委员会。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得
到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的前置批
准；
会计师事务所等第三方机构；
规定需由股东会行使的权利除外；
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、
监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必
须、恰当或合适的所有行为。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次股权激励计划实施完毕之日内有
效。上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或
《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长
或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
董事杨四化先生、矫人全先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回
避表决。
七、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司独立董事邹奇先生拟离任，为及时填补独立董事空缺，根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东吴涵渠先生提议，公司董事
会提名委员会进行资格审查通过，同意提名马秀敏女士为公司第六届董事会独
立董事候选人，并同意马秀敏女士当选后，同时担任的审计委员会主任委员、
提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更独立董事的公告》（公告
编号：2026-006）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需
提交股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知
的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、备查文件
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二六年三月十日
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