证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-011
曙光信息产业股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料已通过邮件发出。
（三）本次会议于 2026 年 3 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次会议由董事历军主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司于 2026 年 3 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙
光信息产业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘任孔龙凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，
任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙
光信息产业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
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