证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2026-005
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋工具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开。本次董事会会议为紧急临时会议，
公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，会议通知于 2026
年 3 月 9 日以电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 人，实际出席董
事 7 人，其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出
席会议。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司高管列席了本次董事会。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》
等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
自 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 3 月 9 日，公司股票已满足任何连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（24.19 元/股）的
定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发
“锋工转债”有条件赎回条款。
为降低公司资金成本，优化公司资本结构，结合当前市场及公司自身情况，
经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“锋工转债”的提前赎回权利。同时，
公司董事会授权公司管理层负责后续“锋工转债”赎回的全部相关事宜。
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司发表了无异议的核查意见，国浩律
师（杭州）事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于提前赎回锋工转债的公告》《国联民生证券承销保荐有限公司关于恒锋工
具股份有限公司提前赎回锋工转债的核查意见》《国浩律师（杭州）事务所关于
恒锋工具股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
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