证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-005
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9 日在上海市浦
东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会
第十六次会议。本次会议的通知于 2026 年 3 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发
出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元
医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
审议并通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公
司本次激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意公司本次激
励计划的预留授予日为 2026 年 3 月 9 日，授予价格为 21.39 元/股，向符合授予条
件的 194 名激励对象授予 60.00 万股预留部分限制性股票。
表决结果：6 名同意，占全体无关联关系董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反
对。
关联董事徐影女士为本次激励计划的激励对象，进行回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海皓元医药股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-006）。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
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