北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳歌力思服饰股份有限公司
法律意见书
二〇二六年三月
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳歌力思服饰股份有限公司
法律意见书
致：深圳歌力思服饰股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(简称“
《公司法》”)《上市公司股东会规则》
(简称“
《股东会规则》”)和《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》(简称“《公司
章程》”)的规定，以及深圳歌力思服饰股份有限公司（简称“公司”）与北京市
中伦（深圳）律师事务所（简称“本所”）签订的《常年法律顾问合同》的约定，
本所律师受指派作为公司的常年法律顾问出席公司 2026 年第一次临时股东会
(简称“本次股东会”)，并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席
和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会的召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时
间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委
托代理人出席会议和参加表决，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股
权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的
要求。
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法律意见书
根据会议通知，本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其
中网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行。
本次股东会的现场会议于 2026 年 3 月 9 日下午 14:50 在深圳市福田区沙头
街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室召开；采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的 9:15-15:00。本次股东会现场会议召开的实际时间、地点和
内容与通知一致。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 204,160,700 股，占公司有表决权的股份
总数的 56.1292%。通过网络投票系统进行投票的股东共 90 人，代表股份 3,473,685
股，占公司有表决权的股份总数的 0.9550%。
经验证，本次股东会参加现场会议的人员具备参加本次股东会的合法资格。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合
法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东
符合资格。
（1）公司部分董事；
（2）公司部分高级管理人员；
（3）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
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法律意见书
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会共审议两项议案，为《关于变更公司回购专户回购股份用途并注
销暨减少注册资本的议案》
《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
本次股东会现场会议采取记名方式对上述提案进行了投票表决，按《公司章
程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内
通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，
公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，
公司股东会审议的上述两项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本所认为，本次
股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股
东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
【以下无正文】
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