中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2026-05
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 2 月 26
日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 3 月 9 日下午 3:00 以
现场表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事
长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出
席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
本议案属关联交易事项，公司关联董事张燕女士、屈重洋先生对
此进行了回避表决。
（1）关于续签《综合服务协议》的议案；
表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本
议案获得通过。
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（2）关于续签《辅助生产服务协议》的议案
表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本
议案获得通过。
（3）关于续签《货物和劳务互供协议》的议案
表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本
议案获得通过。
（4）关于续签《技术服务协议》的议案
表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本
议案获得通过。
（5）关于续签《专利和专有技术许可使用协议》的议案
表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本
议案获得通过。
（6）关于续签《商标使用许可协议》的议案
表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本
议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
本议案属关联交易事项，公司关联董事张燕女士、屈重洋先生对
此进行了回避表决。
（1）关于与山东重工集团财务有限公司签订《金融服务协议》
的议案
表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本
议案获得通过。
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（2）关于与重汽汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议
案
表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本
议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司与山东重工集团财务公
司金融服务协议》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司与重汽汽车
金融公司金融服务协议》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案属关联交易事项，公司关联董事张燕女士、屈重洋先生对
此进行了回避表决。
（1）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财
务有限公司的风险评估报告
表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本
议案获得通过。
（2）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有
限公司的风险评估报告
表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本
议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财务
有限公司的风险评估报告》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关
于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
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会议决议公告
本议案属关联交易事项，公司关联董事张燕女士、屈重洋先生对
此进行了回避表决。表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，
弃权 0 票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审
议及批准。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《中国
重汽集团济南卡车股份有限公司关于签订〈金融服务协议〉暨调整
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议
案回避表决，该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《关
于购买董事及高管人员责任险的公告》（编号：2026-07）。
章程》的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于变更回购股份用途
并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程 〉的公告》（公告编号：
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
本议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计
划于 2026 年 3 月 26 日（星期四）在公司未来科技大厦会议室召开
合的方式。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《中国
重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股
东会的通知》（编号：2026-09）。
公司于 2026 年 3 月 7 日召开了第九届董事会 2026 年第一次独立
董事专门会议，审议并通过了此次会议的相关议案。《中国重汽集团
济南卡车股份有限公司第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会
议决议》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二六年三月十日
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