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中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会 2026 年第一次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）通
知于 2026 年 2 月 26 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 3
月 7 日以现场方式在公司会议室召开。
本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议经推举由独立董事
张宏女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司
章程》的有关规定。
经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了以下议案：
公司与中国重型汽车集团有限公司签署的关联交易协议遵循公
平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程
序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易制度》的相关
规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交
易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交
易对关联方形成依赖。
我们同意该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议，关联
董事张燕女士、屈重洋先生需回避表决。
（1）关于续签《综合服务协议》的议案
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（2）关于续签《辅助生产服务协议》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（3）关于续签《货物和劳务互供协议》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（4）关于续签《技术服务协议》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（5）关于续签《专利和专有技术许可使用协议》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（6）关于续签《商标使用许可协议》的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
山东重工集团财务有限公司、重汽汽车金融有限公司是经原中国
银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，可为公司提供优
质的金融服务选择和支持。与山东重工集团财务有限公司、重汽汽车
金融有限公司分别签订《金融服务协议》遵循了自愿、平等、互惠的
原则，协议条款合理、公允，有利于优化公司财务管理，提高资金使
用效率，降低公司的资金运营成本，不存在损害公司和股东利益，尤
其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性，符合中国证监会和深
圳证券交易所的有关规定。
我们同意该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议，关联
董事张燕女士、屈重洋先生需回避表决。
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（1）关于与山东重工集团财务有限公司签订《金融服务协议》
的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（2）关于与重汽汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议
案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司出具的《关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告》
《关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告》充分地反映了山东重
工集团财务有限公司和重汽汽车金融有限公司的经营资质、内部控制、
经营管理和风险管理状况，未发现山东重工集团财务有限公司和重汽
汽车金融有限公司风险管理存在重大缺陷。作为非银行金融机构，山
东重工集团财务有限公司和重汽汽车金融有限公司的业务范围、业务
内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总
局的严格监管。
我们同意该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议，关联
董事张燕女士、屈重洋先生需回避表决。
（1）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财
务有限公司的风险评估报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（2）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有
限公司的风险评估报告
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司 2026 年度与山东重工集团财务有限公司、重汽汽车金融有
限公司开展金融服务业务的关联交易，本着平等、互利、自愿的原则，
利率定价公允，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低
公司的资金运营成本，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东
利益的情形，不影响公司独立性，符合中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定。
我们同意该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议，关联
董事张燕女士、屈重洋先生需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事：张宏、王钦、魏建
二○二六年三月七日
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