证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2026-009
西安天力金属复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
《股东会议事规则》等相关法律
法规、公司管理规定的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
突缺席；
本次会议，已向董事会请假）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
同意股数 32,064,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的关联股东西部金属材料股份有限公司回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于
度日常
易预计
额度的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：陈思怡、刘瑞泉
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及
表决结果均合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
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