证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2026-
奥飞娱乐股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 25 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 20 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表
决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席（被授权
人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
（1）因本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（2）上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第四次会议决议公告》等相
关内容。
（3）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票，并对计票结果进行披露。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 3 月 24 日，上午 9:00-12:30，下午 13:30-18:00
（二）登记地点：广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼奥飞娱
乐股份有限公司证券部。信函请注明“股东会”字样。
（三）登记手续：
席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书办理登记手续；授权委托书见附件二。
证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证
件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
（见附件三），以便登记确认。传真在 2026 年 3 月 24 日 18:00 前送达公司证券部。来信
请寄：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼证券部，邮编：
（1）联系方式：
联系人：李霖明
联系电话：020-38983278-3826
联系传真：020-38336260
联系邮箱：invest@gdalpha.com
邮编：510623
（2）与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）参加股东会时请出示相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此公告。
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳
证 券 交 易 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席奥飞娱乐股份有限公司2026年第一
次临时股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如
下：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
非累积投票提案
委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
受托人姓名（签章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反
对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
附件三：
奥飞娱乐股份有限公司
姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
邮政编码： 备注：
附注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。
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