信达地产股份有限公司第一百零八次
（2026 年第一次临时）
股东会会议文件
二〇二六年三月十六日·北京
信达地产股份有限公司
第一百零八次（2026 年第一次临时）股东会会议文件
目 录
公司第一百零八次（2026 年第一次临时）
股东会会议议程
会议方式：现场方式+网络投票
现场会议开始时间：2026 年 3 月 16 日上午 10:00
网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 16 日，
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为股 东会 召开 当日 的交 易时 间段 ，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，
会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10
楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：邓立新董事长
主要议程：
一、会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东和股东代理人
的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议
见证律师、列席会议的人员。
二、议案审议
（一）会议主持人安排相关人员宣读议案
《关于修订<信达地产股份有限公司章程>的议案》
（二）与会股东发言
三、投票表决
（一）现场出席股东或股东代理人表决
（二）计票人、监票人统计表决票
（三）宣布现场表决情况
（四）合并统计现场投票和网络投票
（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的结果
四、会议主持人宣读股东会决议。
五、见证律师宣读法律意见书。
六、出席会议董事签署会议相关文件，会议主持人宣布股东会结
束。
股东会投票表决规则
一、总则
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证
券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的股东会网络投票系统
行使表决权。
二、投票细则
后将与网络表决合计形成最终表决结果，并予以公告。
填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入投票箱。未填、多
填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视
为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数
之内。
需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。
进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定
办理。
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2026-006 号公告。
信达地产股份有限公司
第一百零八次（2026 年第一次临
时）股东会议案
会议文件
关于修订《信达地产股份有限公司章程》的
议案
各 位 股东：
根据公司实际情况，修订《信达地产股份有限公司章程》及
其附件《信达地产股份有限公司股东会议事规则》
《信达地产股份
有 限 公司董事会议事规则》部分条款。
上述具体内容请详见公司于 2026 年 2 月 28 日在上海证券交
易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《信达地产关于修订<信达地
产股份有限公司章程>的公告》
（临 2026-005 号）及《信达地产股
份 有 限公司章程》全文。
请 各 位股东予以审议。
二〇二六年三月十六日
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