证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2026-007
中信金属股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中信金属股份有限公司（以下简称公司、本公司）第三届董事会第十五次会
议（以下简称本次会议）通知于 2026 年 3 月 4 日以电子邮件方式向公司全体董
事发出。本次会议于 2026 年 3 月 9 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开，
应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主
持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决并审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《中信金属股份有限公司关于调整优化部门设置的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
(二) 审议通过《中信金属股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李士媛女士（简历详见附件）为公司副总经理，为公司高级管理人
员，任期自董事会决议之日至公司第三届董事会届满日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，董事会提名
委员会对被提名人任职资格进行了审查，并发表了同意的审查意见。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
附件：
李士媛女士，1983 年出生，硕士研究生，高级经济师，中国国籍，无境外
永久居留权。历任本公司铌产品业务部业务助理、钢铁部业务助理、风险管理部
风控主管、风险管理部风险管理处经理、风险管理部总经理助理、风险管理部副
总经理、风险管理部总经理、仓储物流部总经理、公司监事。曾任德勤华永会计
师事务所审计师。现任公司董事、总监兼任风险管理部总经理。
截至本公告披露之日，李士媛女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级
管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关
联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职
资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
首页
微信公众号
证券之星APP
