证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2026-012
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三
次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通
知已于 2026 年 3 月 4 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 8 名，实
际参加会议董事 8 名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司高级管理人员
列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
（一）审议通过《关于董事会授权公司总裁决定向银行申请借款融资的议
案》
基于公司资金管理使用情况和生产经营需要，根据公司《重大决策管理制
度》的规定，公司董事会拟授权公司总裁决定向银行借款融资权限为：单笔借
款 10,000 万元以下（含本数），包括但不限于流贷、中长期借款、开立银行承
兑汇票、商业发票贴现、票据贴现、信用证、信用证押汇、应收账款质押、保
兑、销售订单质押、保理、固定资产和无形资产抵押贷款、开立保函、内保跨
境融资、海外直贷、外币锁汇、票据池、资产池质押等银行融资业务，且借款
后公司资产负债率不得超过 70%；授权期限自本次董事会审议通过日起一年内
有效。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
