证券代码：002662 证券简称：峰璟股份 公告编号：2026-002
北京峰璟汽车零部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十二次会议于 2026 年 3 月 9 日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部 35
号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 3 日通过邮件的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方
式出席董事 6 人）。
会议由董事长李璟瑜主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的下列治
理制度公告：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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