证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2026-010
东莞铭普光磁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以邮件等方式发出。
召开。
杨先进先生、李竞舟先生、杨忠先生、缪永林先生、李军印先生、殷凌虹女士。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
董事杨先进先生作为关联董事回避了表决。
此议案已经第五届独立董事专门会议第五次会议、第五届董事会审计委员会
第十六次会议审议通过。
公司拟向杨先进先生借款不超过人民币 7,000 万元，借款主要用于公司的生
产经营活动周转资金。本次借款期限不超过 12 个月，借款年利率不高于借款实
际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自实际发
放借款之日起计息。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东向公司提供借款
暨关联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司已就本议案
向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议，并获得深圳证券交易所审核同意。
三、备查文件
特此公告。
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