证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：2026-009
哈药集团股份有限公司
十届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十四次会议以书面方式发出通知，于 2026 年 3 月 9 日以通讯表
决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
（同意 9 票，
审议通过了《关于公司部分内部管理机构调整的议案》
反对 0 票，弃权 0 票）。
根据公司战略规划的总体部署，进一步加强合规体系建设，持
续优化管理架构，提升管理的规范性与有效性，经董事会研究决定，
将审计监察部分拆为审计部和市场监察部。审计部承接原审计监察
部的审计职能及人员；市场监察部承接原审计监察部的监察职能及
人员。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月十日
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