证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2026-013
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八
次会议于 2026 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。公司于 2026 年 3 月 6 日以专人
送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加本
次会议董事 10 人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门
规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
为合理规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在影响，充分利用期货
的套期保值功能，把控市场风险，增强经营稳健性，公司及下属公司拟开展商品
期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币 2.8 亿元（含本
数）或等值其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 16 亿元
（含本数）或等值其他货币。在上述额度范围内，资金可循环使用，但期限内任
一时点的保证金和权利金或最高合约价值不得超过已审议额度。
管理层编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为本
议案附件一并由董事会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展商品期货套期保值
业务的公告》。
（二）审议通过《关于聘用证券事务代表的议案》
公司聘用殷心悦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，
任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于改聘证券事务代表的公
告》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第八次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
特此公告。
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