证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2026-006
浙江涛涛车业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知于 2026 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 9 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、赵龙曼、陈东坡、陈军泽、
张建新、臧翠翠，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生
召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分
第一个归属期合计417,330股限制性股票的归属登记已经完成，公司总股本数量
由 108,631,741 股 变 更 为 109,049,071 股 ， 注 册 资 本 由 108,631,741 元 变 更 为
相应条款依法进行修订，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理工
商变更登记及章程备案相关手续，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本
次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次修订后的《公司章程》以
工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为规范运作，进一步完善公司治理，经审议，董事会同意根据相关法律、法
规的规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保
管理制度（2026 年 3 月修订）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为加强上市公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法
权益，经审议，董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理
制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，为满足公司实际生产需要和未来发展规划，董事会同意公司对泰国
生产基地原来的项目设计方案、工程施工方案和设备方案等进行调整和优化，总
投资额由原来的950万美元增加至3,413.5万美元（具体以有关政府主管部门审批
金额为准）。增加的投资额由公司及/或子/孙公司以自有资金或自筹资金向泰国
全资孙公司TRAILBLAZER VEHICLES CO.,LTD（以下简称“泰国开拓者”）提供，
泰国开拓者具体实施该项目。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加
泰国生产基地投资额的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意于2026年3月25日召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
浙江涛涛车业股份有限公司董事会
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