证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2026-3
中钢国际工程技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四
次会议于 2026 年 3 月 9 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及
会议材料于 2026 年 3 月 4 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长
赵恕昆召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董事刘
安以视频方式出席）。董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司 2026 年度审计项目计划的议案
根据公司实际情况，制定 2026 年度审计项目工作计划。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于制定公司《全面预算管理制度》的议案
为保障公司战略目标的实现，加强对资产、投资、财务等方面的有效监控，
制定《全面预算管理制度》。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于修订公司《负债管理制度》的议案
为进一步规范公司负债行为，强化财务杠杆约束，防止过度负债经营，维护
公司整体资产安全，对公司《负债管理制度》进行修订。
公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于修订部分公司治理制度的议案
为进一步提高公司治理规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件的最
新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对部分现行公司治理制度进行修订，
具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》
（公告编号：2026-4）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
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