证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2026-003
包头华资实业股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加了本次
董事会会议。
● 本次董事会会议全部议案均获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知于 2026 年 3 月 3 日以电话、邮件、微信方式发出。本
次会议于 2026 年 3 月 7 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。
（三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
（四）本次会议由董事长张志军先生主持。全部高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向控股股东申请 2026 年度财务资助额度的议案》
本议案已经独立董事专门会议事先审议通过，专门会议发表了同意的独立意
见。
为保障公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源
获取手段，公司 2026 年度拟向控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称
“盛泰创发”）申请最高余额不超过人民币 5 亿元的借款额度，利率为零或不高
于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；借款额度在授权范围内可循环使用。
同时，董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：2026-004）。
关联董事张志军、宋民松、刘福安、张文国回避本议案表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
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