证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-011
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十七次会议于2026年3月4日以书面方式发出会议通知。
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经审议，公司决定于2026年3月25日召开2026年第二次临时股东
会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披
露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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