诚邦生态环境股份有限公司
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为诚邦生态
环境股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，本着勤勉尽职的工作
原则，积极开展工作，认真履行职责。现将2025年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会目前由独立董事傅黎瑛、罗金明、韩旭组成，
其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事傅黎瑛担任，符合“独立董事占多数，
其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的要求。
二、审计委员会会议召开情况
相关议题发表意见，具体如下：
年度审计工作的相关事项的意见。
司2024年年度报告的议案》、《关于<公司2024年度董事会审计委员会履职报告>
的议案》、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》、《关于<审计委员
会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的
议案》、《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》、《关于审议公司
司2025年半年度报告的议案》。
司2025年第三季度报告的议案》。
三、审计委员会主要工作内容
报告期内，董事会审计委员会充分发挥自身专业水平，在公司完成财务报告
的编制后，认真审阅公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务报告均
按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整，公允的反映了公司
财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估
计变更、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了讨论与沟
通，审计工作按计划开展，我们认为公司财务审计机构立信中联会计师事务所
(特殊普通合伙)在年度财务审计工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，严
格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，审计人员配置合理、
执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现
金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
报告期内，审计委员会严格按照有关规定并结合公司实际情况，对公司内部
审计工作进行了指导与评价，与公司审计监察部保持沟通，同时督促审计监察部
制定工作计划，并对内部审计工作提出了指导性意见，有效监督了公司审计监察
部的工作落实，经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存
在重大问题，公司内部审计工作能够有效运作。
报告期内，审计委员会对公司内部控制情况进行调查与指导，认真听取本年
度内部控制评价报告和下一年度的内部控制工作计划，公司严格执行各项法律、
法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层
规范运作，确保了公司内部控制措施的落实和执行，保证公司经营活动的有序开
展。
四、总体评价
员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，
本着谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分发挥审查、
监督与指导作用，切实履行了董事会审计委员会的各项职责，有效监督了公司的
审计工作，并对公司内部控制实施起到了积极作用。
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