证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-005
三人行传媒集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于 2026 年 2 月 23 日以书面和电话方式发出通知。
（三）本次会议于 2026 年 3 月 6 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列
席了会议。
（五）经全体董事一致推举，本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
在 AI 浪潮的深刻重塑下，广告营销行业的业态已发生根本性变革。为更准
确反映公司业务实质与发展方向，公司拟将名称由三人行传媒集团股份有限公司
变更为三人行未来科技股份有限公司，在公司登记层面，公司字号由“三人行”
调整为“三人行未来”，行业经营特点为科技，行业分类为：互联网数据服务
（I6450）。拟变更的名称已通过国家市场监督管理总局政务服务平台于 2026 年
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
人行：关于变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
人行：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
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