证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2026-24
陕西省国际信托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2026年3月
室。
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 653 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份2,483,761,803
股，占公司总股份的48.5682%。
通 过 网络 投票 的股 东 647 人， 代 表 股份 35,758,092 股， 占 公 司总 股份 的
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 651 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份256,040,379
股，占公司总股份的5.0067%。
通过网络投票的股东647人，代表股份35,758,092股，占公司总股份的0.6992%。
见证律师王普、王可露出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中，议
案均6、7和8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议
审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议 同意 反对 弃权 表
案 决
议案名称 比例 比例 比例
序 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （%）
号 果
决算及 2026 年 通
度财务预算报 过
告
分配预案 过
关于 2026 年中 通
期分红安排的 过
议 同意 反对 弃权 表
案 决
议案名称 比例 比例 比例
序 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （%）
号 果
议案
告全文及摘要 过
会工作报告 过
关于修改《公司 通
章程》的议案 过
关于延长公司
向特定对象发
通
过
东会决议有效
期的议案
关于提请股东
会延长授权董
事会及其授权
人士全权办理
通
过
定对象发行 A
股股票具体事
宜有效期的议
案
（二）中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
股数（股） 比例（%） 股数（股） 股数（股）
序 （%） （%）
号 3
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 股数（股） 比例（%） 股数（股） 股数（股）
（%） （%）
号
务预算报告
配预案
关于 2026 年中期
分红安排的议案
全文及摘要
工作报告
关于修改《公司章
程》的议案
关于延长公司向
特定对象发行 A
股股票股东会决
议有效期的议案
关于提请股东会
延长授权董事会
及其授权人士全
向特定对象发行 A
股股票具体事宜
有效期的议案
另外，会议听取了公司2025年度独立董事述职报告、2025年度信托项目受益
人利益实现情况的报告和2025年度关联交易管理情况报告。
本次《公司章程》修改尚需行业监管部门核准后生效。上述决议事项的具体
内容，请查阅2026年2月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度股东会议案》（2026-09）。
三、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所律师认为，公司2025年度股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
决议；
章页。
特此公告。
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