濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-017
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第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于 2026 年 3 月 6 日以现场的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 5
人，实到董事 5 人，经全体董事同意，推选王中锋先生担任会议主持人，公司全
体高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
鉴于公司 2026 年第一次临时股东会以及职工代表大会选举出公司第六届董
事会成员，新一届董事会就董事长、董事会专门委员会成员以及高级管理人员选
举、聘任等需开会审议，提请审议豁免第六届董事会第一次会议提前通知。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
新一届董事会成员一致同意选举王中锋先生连任公司董事长职务，任期三
年，自董事会选举之日至第六届董事会届满。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公
告。
公司已完成董事会换届，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及各
专门委员会工作细则的规定，公司董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会
各专门委员会成员及召集人：
战略委员会委员：王中锋先生、段征先生、陈淑敏女士，其中：王中锋先生
为召集人；
审计委员会委员：唐玉荣女士、段征先生、王国庆先生，其中：唐玉荣女士
为召集人；
提名委员会委员：段征先生、唐玉荣女士、陈淑敏女士，其中：段征先生为
召集人；
薪酬与考核委员会委员：唐玉荣女士、段征先生、王国庆先生，其中：唐玉
荣女士为召集人。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公
告。
新一届董事会成员一致同意聘任陈淑敏女士为公司董事会秘书，任期三年，
自董事会选举之日至第六届董事会届满。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
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新一届董事会成员一致同意聘任吴悲鸿先生为公司总经理，任期三年，自董
事会选举之日至第六届董事会届满。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公
告。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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该议案已经公司董事会提名委员会，聘任财务负责人事项已经公司董事会审
计委员会审议通过。
新一届董事会成员一致同意聘任魏鸿鹄女士为公司证券事务代表，任期三
年，自董事会选举之日至第六届董事会届满。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、备查文件
特此公告。
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