证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-014
山东省药用玻璃股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
第一部分、董事会会议召开情况
山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知
于2026年2月24日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2026
年3月5日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，
会议应到董事9名，现场实到董事6名,3名董事以通讯方式进行了表决，
财务负责人、董事会秘书列席了会议。
本次会议由董事、总经理张军先生召集和主持，会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
第二部分、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事审议和表决，以记名投票方式审议通过了以
下议案并一致同意作出如下决议：
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案，董事会认为：本次对前期会计差
错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策会计估计变更和差
错更正》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信
息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能
够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提
高公司财务信息质量。因此，董事会同意公司本次会计差错更正的议
案。公司将在今后的工作中，进一步加强公司财务管控、规范会计核
算，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。本项议案无
需提交股东会审议。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《山东省药用玻璃股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公
告编号：2026-015）。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股
东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年年度报告》和《山东
省药用玻璃股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案已经公司第十一届董事会战略与可持续发展（ESG）委员
会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2025
年度可持续发展报告》。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
①本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度
股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
。
②公司第十一届董事会独立董事孙宗彬先生、顾维军先生、陈茂
鑫先生分别向董事会递交了 2025 年度《独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（孙宗彬、顾维军、陈茂鑫）》
。
③第十一届董事会依据独立董事孙宗彬先生、顾维军先生、陈茂
鑫先生签署的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《公司董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限
公司第十一届董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项
意见》。
④公司经对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况和独立性等执业情况进行了充分了解和审
查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备良好的履职能
力，具有上市公司审计工作的丰富经验，能严格遵循独立、客观、公
允的原则开展审计工作，切实履行审计机构应尽的职责。公司根据其
会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《山东省药用玻璃股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职
情况评估报告》
。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2025
年度财务决算与 2026 年度财务预算报告》。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股
东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案
的公告》。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
案的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股
东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于提请股东会授权董事会制
定公司 2026 年中期利润分配方案的公告》。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事
会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
责情况报告
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事
会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 2025
年度内部控制评价报告》。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关
法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司
董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一
次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
薪酬与考核委员会认为：《公司董事及高级管理人员薪酬管理制
度》是根据国家相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实
际经营情况制定的，有利于进一步完善公司董事、高级管理人员的薪
酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级
管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，不存在损害公司
及股东利益的情形，同意制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制
度》。
本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股
东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理
制度》。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全体
委员回避表决本议案，同意提交董事会审议。
本次董事会全体董事回避表决本议案，同意提交公司 2025 年年
度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一
次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于
赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董事张军先
生、陈刚先生、王兴军先生回避表决。
议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股
东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于授权公司法定代表人批准
使用自有资金进行现金管理的公告》。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
存款的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股
东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于授权公司法定代表人批准
使用闲置募集资金购买结构性存款的公告》。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股
东会审议，具体内容如下：
为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需
要，提请董事会授权公司法定代表人，自本次董事会审议通过并经公
司股东会审议通过后在有效期内，向银行等金融机构融资额度批准权
限为不超过 20 亿元人民币（包括人民币借款、外币借款、银行承兑
汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等，循环使
用），在此权限内批准、签署相关合同及办理有关手续，并可根据融
资成本及银行资信状况等具体选择商业银行。
（1）根据各银行办理业务要求，截至目前具体各银行授信额度
及各银行要求文件（见附件）
：
中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度 6.45 亿元；
中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度 3.5 亿元；
中国银行股份有限公司沂源支行授信额度 4.65 亿元；
东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度 5.4 亿元；
齐商银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度 2 亿元。
以上合计 22 亿元。
（2）上述授信若有变化，不足以支撑融资规模时，公司再在其
他银行按程序办理授信。
（3）本议案尚需提交股东会，审议通过后执行。
（4）本议案的有效期限为本次年度股东会决议之日至下一年度
年度股东会决议之日。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
告
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案，并同意提交公司 2025 年年度股
东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于聘任公司 2026 年度审计
机构的公告》。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案已经公司第十一届董事会战略与可持续发展（ESG）委员
会 2026 年第二次会议全票审议通过并同意提交公司本次董事会审议。
本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于
对外投资设立马来西亚全资子公司的公告》。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本次董事会审议通过了本议案。具体内容详见在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
第三部分、备查文件
议；
发展（ESG）委员会 2026 年第二次会议决议；
员会 2026 年第一次会议决议。
特此公告。
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