北京利德曼生化股份有限公司
战略委员会工作细则
二○二六年三月
北京利德曼生化股份有限公司战略委员会工作细则
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战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展与可持续发展需要，增强公司核心
竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，
提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》及其他有关
规定，特设立北京利德曼生化股份有限公司董事会战略委员会（以下
简称“战略委员会”）
，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要
负责对公司中长期发展战略、重大投资决策和可持续发展进行研究并
提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出
的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签订的全
过程决策。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任或由董事
长提名人选经董事会审议通过产生，负责主持战略委员会工作。
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第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格；或者如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已
经不适于担任该职务，经董事会同意，该委员自动失去委员资格，委
员会可根据上述第四条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设工作组负责具体工作。董事会秘书负责
战略委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划、可持续性发展进行研究并提出
建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出
建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研
究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。
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战略委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议
和总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。
第四章 决策程序
第十条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供
公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投
资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作
方的基本情况等资料；
（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交
正式提案。
第十一条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会召开会议，原则上需于会议召开前三天通
知全体委员，特殊情况除外。会议由召集人主持，召集人不能出席时
可委托其他一名委员主持。如情况紧急或确有必要的，可以随时通过
口头或电话等方式发出通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十三条 会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
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（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员
的过半数通过。
第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临
时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 工作组负责人可以参加（列席）战略委员会会议，必
要时亦可邀请公司董事、高级管理人员及有关方面专家列席会议。
第十七条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期不得少于
十年。
第二十条 会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
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（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的
票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十一条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员及列席会议的人员均对会议所议事
项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的公司章程和《上市公司治理准则》相抵触时，按国家
有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本工作细则，报
董事会审议通过。
第二十五条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
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