爱克股份: 关于为公司董事、高管人员购买责任险的公告_股票频道

证券代码：300889 证券简称：爱克股份公告编号：2026-017
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 3 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，审议了《关于为公司董
事、高管人员购买责任险的议案》，为进一步完善风险管理体系，促
进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司
全体董事和高级管理人员购买责任险。根据相关法律、法规及《公司
章程》的规定，公司全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东
会审议。本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审
议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下：
一、董高责任险方案
公司协商确定的数额为准）
最终报价审批数据为准）
为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董
高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险
经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等，以及在不超出前述金额前提下，在董高责任险保险合同期
满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
董事会

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