山东联科科技股份有限公司
司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，
恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的
各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健康
发展。
一、董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董
事工作制度》等规定履行职责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认
真履行职责，按时出席董事会和股东会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，
熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客
观的履行职责。
（一）董事会会议召开情况
会议届次 会议审议主要事项 会议时间
第三届董事会第 7、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
二次会议 8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬
情况及2025年度薪酬方案的议案》
请综合授信额度的议案》
保理业务的议案》
议案》
的议案》
方案的议案》
预案的议案》
方案论证分析报告的议案》
募集资金使用可行性分析报告的议案》
回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
报规划的议案》
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
度>的议案》
度>的议案》
第三届董事会第 机构理财产品的议案》
三次会议 2、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票
相关授权的议案》
第三届董事会第 1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》
四次会议 2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
案》
预案（修订稿）>的议案》
方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）>
的议案》
报规划（修订稿）>的议案》
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
竞价结果的议案》
议的议案》
募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》
预案（二次修订稿）>的议案》
第三届董事会第
五次会议
方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》
募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》
摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订
稿）>的议案》
专户存储三方监管协议的议案》
第三届董事会第 《关于首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件全部
六次会议 达成的议案》
《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘
第三届董事会第 2025年07月04日
七次会议 请专项审计机构的议案》
第三届董事会第
八次会议
案》
告》
第三届董事会第 预计的议案》
九次会议 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
案》
案》
项目的议案》
第三届董事会第
十次会议
募集资金等额置换的议案》
第三届董事会第
十一次会议
第三届董事会第 补充流动资金的议案》
十二次会议 3、《关于拟变更会计师事务所的议案》
案》
（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况
情况如下表：
会议届次 会议类型 参会股东持股比例 召开日期
以上股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项作
出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东会决议，认真履行职责，上述
审议议案已全部贯彻实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、
可持续发展。
二、公司经营情况
公司董事会认真履行职责，带领经理层全力拓展业务，取得了一定成绩，圆
满完成了各项任务指标。2025年度，公司共计实现营业收入235,713.34万元，较
去年同期增长4.03%；实现净利润29,471.69万元，较去年同期增长7.43%，其中归
属于母公司净利润29,268.92万元，较去年同期增长7.55%；归属于公司股东的所
有者权益为235,367.41万元，较去年年末增长25.23%。
三、独立董事出席董事会及工作情况
程》《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定及要求，关注公司运作的规范
性，依法依规独立履行职责，对公司的法人治理和日常经营决策等方面提出了许
多宝贵的专业性意见，为完善公司治理，促进企业发展，维护公司和全体股东的
合法权益发挥了重要作用。
四、董事会2026年重点工作安排
公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，
扎实做好董事会日常工作，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，组织和领
导公司经营管理层及全体员工围绕经营目标，全心全意投入到工作中，积极应对
行业形势变化，通过开拓市场、降本增效等有效举措确保生产经营稳定，继续围
绕产品升级、技术创新及人才储备等多方面激发企业潜能，做优做强做大，推动
公司实现高质量发展。
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