证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-016
浙江太湖远大新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
太湖远大新材料股份有限公司会议室
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员等出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》
同意股数 8,353,490 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东俞丽琴、赵勇、莫建双回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意股数 8,353,490 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东俞丽琴、赵勇、莫建双回避表决。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
同意股数 8,369,490 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东赵勇、俞丽琴回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
同意股数 8,353,490 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东俞丽琴、赵勇、莫建双回避表决。
（五）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》
同意股数 8,353,490 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东俞丽琴、赵勇、莫建双回避表决。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有
关事项的议案》
同意股数 8,353,490 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东俞丽琴、赵勇、莫建双回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 票
序号 名称 票数 比例 比例 比例
数 数
《关于公司<2026 年股
的议案》
《关于公司<2026 年股
管理办法>的议案》
《关于公司<2026 年股
励对象名单>的议案》
《关于公司与激励对
予协议书的议案》
《关于提请公司股东
会授权董事会办理
有关事项的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：刘云、康琼梅
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
（一）《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）北京大成（上海）律师事务所出具的《关于浙江太湖远大新材料股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
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