福建省永安林业（集团）股份有限公司
二〇二六年三月二十五日
为维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会
的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证
监会发布的《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议
事规则》的规定，特制定本须知。
一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加
会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履
行法定职责，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东权益，以确
保会议的正常秩序。
二、参加本次股东会现场会议的，限于按照股权登记日进行
登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。
股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。
三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登
记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会
议，但不享有本次会议的发言权和表决权。
四、请本次参加股东会的股东、股东代表及董事、高级管理
人员，按座位牌安排就座。会议开始后，请勿随意进出会场；会
议期间，请将手机调成振动或静音模式；本次会议，禁止录音、
录像。
五、为了提高会议效率，本次股东会安排股东或股东代表发
言时间不超过半小时。其中：
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不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。
或其他股东或股东代表发言。
股东或股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和
制止。
六、会议主持人可指定有关人员有针对性地回答股东或股东
代表的问题，回答每个问题的时间不应超过五分钟。
七、会议投票表决采用现场记名投票的方式。股东或股东代
表在投票表决时，对每项议案只能表明“同意”“反对”或“弃
权”一种意见，未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人
放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签名的表决票
将作无效票处理。
八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表
作为计票人及监票人，股东代表与见证律师共同计票、监票。监
票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会
议主持人当场公布。
九、公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所（特殊普
通合伙）的执业律师出席和全程见证本次股东会，并出具法律意
见。
十、股东或股东代表如有其他需要了解的情况，请于会后跟
公司董事会秘书处（投资者关系管理部）联系。
会议期间配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进
出会场。
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议程安排
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：公司 2026 年第一次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
（三）召开日期、时间：
现场会议时间：2026 年 3 月 25 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 3 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 3 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（五）股权登记日：2026 年 3 月 20 日
（六）出席对象
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
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（七）召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 8 楼
福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
二、会议议程
（一）会议主持人宣布现场会议开始
（二）董事会秘书宣读《2026 年第一次临时股东会须知》
（三）会议主持人通报现场到会股东资格核查结果，以及出
席会议股东代表股份数
（四）会议主持人介绍出席现场会议的股东或股东代理人、
董事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其
他人员
（五）会议主持人宣布计票人、监票人推举结果
（六）审议议案，并请股东、股东代表提问，主持人指定人
员回答
（七）股东及股东代表投票表决以上议案
（八）清点和统计表决结果
（九）会议主持人宣布表决结果
（十）见证律师对大会程序合法性、有效性进行见证
（十一）与会董事、董事会秘书签署有关文件
（十二）会议主持人宣布会议闭幕
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议案一
关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限
的议案
各位股东：
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林
业”、“上市公司”或“公司”）间接控股股东中国林业集团有限
公司（以下简称“中林集团”）拟将《关于避免同业竞争的承诺》
（以下简称“原承诺”）中相关承诺履行期限延长 3 年，并在上
述延长后的履行期限内妥善解决其及所属子公司与永安林业在
林木产品业务板块同业竞争问题。具体情况如下：
一、原承诺及履行情况
“国务院国资委”）批复原则同意中林集团下属中林集团控股有
限公司（以下简称“中林控股”）通过与福建省永安林业（集团）
总公司（现更名为：永安市林业发展集团有限公司）成立合资公
司等方式间接受让永安林业控股权的整体方案，随后办理了相关
手续。为消除和避免中林集团与上市公司之间在林木产品业务、
人造板业务的同业竞争问题，中林集团承诺将在五年内，综合采
取包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多
种方式，稳妥推进与公司相关业务的整合，以避免和解决前述业
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务重合可能对上市公司造成的不利影响等事项。
相关承诺出具后，中林集团高度重视同业竞争承诺的履行进
展，积极寻求同业竞争解决方案，结合各业务板块实际发展情况，
努力化解其与上市公司在林木产品业务、人造板业务的同业竞争
问题。一是在林木产品业务方面，中林集团全面停止林木产品贸
易业务，对自主培育的林木产品业务积极探索与上市公司的整合
途径；二是在人造板业务方面，中林集团积极推动人造板业务向
上市公司集中，原下属黑龙江好家木业有限公司、绥芬河市东隆
木业有限公司与上市公司人造板业务重叠，目前均已全面停止经
营，中林集团在人造板业务方面已不存在与上市公司的同业竞争。
二、拟延期承诺及后续计划
中林集团下属从事林木产品业务的主体 2025 年均处于亏损
状态，林木产品涉及业务范围广、整合时间长，以及因林木资产
特性导致的新兴领域业务拓展困难等的实际情况，若现阶段实施
整合，将对上市公司财务指标影响较大。从保护永安林业中小股
东合法利益的角度，现阶段并非业务整合的最佳时期，解决同业
竞争还需更长时间。
基于当前实际情况，经审慎分析，中林集团拟将原承诺履行
期限延长 3 年，在原承诺延期后的避免同业竞争承诺期内，就与
永安林业避免相关重叠业务的同业竞争提出如下具体措施，同时
根据承诺逐步实施，主要内容如下：
地板基材、钢琴板等低/中/高密度纤维板板材，青龙桉、巨桉、
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互叶白千层、金线莲等种苗。中林集团将持续加强对各下属子公
司的管理，要求涉及永安林业现有产品经营业务的企业不得在永
安林业经营区域内直接开展与永安林业相同的业务，以避免与上
市公司形成直接竞争关系。
项目时，遵循优质资源向上市公司倾斜原则，由上市公司享有优
先接洽权，确保不会出现市场重合范围内的直接竞争，维护上市
公司权益。
品业务的相关主体和上市公司的实际情况，结合“十五五”发展
规划，中林集团拟于 2026 年启动福建区域专业化整合，于 2027
年底前研究启动与上市公司之间在福建区域内通过资产委托管
理及业务调整等方式，理顺内部相关业务的管理关系。
力和资产状况满足与上市公司具有协同性、提高上市公司营业收
入与净利润等经营业绩、资产权属清晰、无重大纠纷等上市公司
基本要求的前提下，采取现金对价或者发行股份对价等不同方式
购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式，将相关
林木产品业务资产注入上市公司。
三、本次承诺延期履行对公司的影响
本次延期履行承诺符合实际情况，有利于保护上市公司利益，
不会对上市公司的日常生产经营产生重大影响，符合《上市公司
监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律
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法规的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的
情形。同时，公司将持续与中林集团保持沟通，跟踪承诺的履行
情况，根据相关法律法规的要求履行审议程序，并在定期报告中
予以披露。
以上议案，请各位股东表决。
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