证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-011
北京利德曼生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 6 日在北京市北京经济
技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知
于 2026 年 2 月 26 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉
与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应出
席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司全体高级管理人员
列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投
票表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于制订及修订公司部分制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
上市规则》
市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司最新的《公司章程》
及治理结构，董事会同意修订、制订部分制度。
董事会逐项审议通过以下子议案：
职管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
持公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
的管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于制订及修
订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-012）以及制度全文。
特此公告。
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