证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-008
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十三次会议于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议通知已于 2026 年 2 月 23 日通过通讯软件、邮件
的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参
加董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要
的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的
程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，同意对外报出。该议案已经审计委员会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关文件，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年年度报告》中第四节“公司治理”部分。
公司独立董事已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》
并将在股东会进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度经理工作报告>的议案》
公司经理张锋斌先生就 2025 年度工作总结和 2026 年度工作部
署、未来发展规划等事项向董事会做了汇报。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提请股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年年度报告》中“第八节财务报告”部分。该议案已经审
计委员会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，本年度公司归属于上市公司股东的净利润
为-7,723.20 万元，公司合并报表累计可供分配的利润为 22,491.02
万元，母公司报表累计可供分配的利润为 44,137.68 万元。
鉴于公司 2025 年度净利润为负，根据公司实际经营情况及《公
司章程》相关规定，2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积转增股本。
公司本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，
符合公司分红政策和发展情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
董事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家
相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执
行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的
风险防范和控制作用，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。该议案已经审计委员
会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
公司编制的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》相
关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符
合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的有
关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已
经审计委员会审议。
会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经与会董事审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2025 年度审计机构，在公司 2025 年度审计工作中勤勉
尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了
有关审计与沟通工作。因此，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，公司董事会提请股东会授
权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与立信协商
确定相关审计费用以及签署续聘合同等事宜。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。该议案已经
审计委员会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，结合
公司实际情况，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方
案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审
议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
（十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026 年 3 月 27 日（星期五）召开公司
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年业绩承诺实现情况的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，无锡曙光 2025
年度的净利润为 3,738.37 万元，扣除非经常性损益后的净利润
因未达到《股权收购协议》中关于业绩奖励规定的当期实际实现的净
利润高于当期承诺净利润的 110%，故本年度不实施业绩奖励。
会计师事务所出具了相关的审核报告。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》
公司董事会拟提请 2025 年年度股东会授权董事会向特定对象发
行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一期末净资产 20%的股
票，此次向特定对象发行股票进行融资的事项将采用简易程序进行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申
请综合授信额度并为子公司、孙公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为：2026 年度公司、子公司及孙公司拟向银
行等金融机构申请总额不超过人民币 35.50 亿元的综合授信额度及
对公司子公司爱特五金、永创翔亿、风回科技、无锡曙光以及孙公司
风回新能源针对金融机构授信等事项分别提供不超过人民币 3,000
万元、4 亿元、4,000 万元、3 亿元和 4,000 万元（或其他等值外币）
额度的担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次
担保对象均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控
制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司
董事会同意《关于公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合
授信额度并为子公司、孙公司提供担保的议案》，并将该议案提交公
司 2025 年年度股东会审议。
公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人在授信、担保
额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文
件。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时
确定调剂对象及调剂额度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议《关于为公司董事、高管人员购买责任险的议案》
为保障公司董事、高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，
根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司全体董事、高
级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。因公司董事会薪酬与考核委员
会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。
表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自
查情况的报告》，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
职情况评估和履行监督职责情况的报告的议案》
董事会认为：此报告真实完整的反映了 2025 年度会计师事务所
的履职情况和审计委员会履行监督职责情况。该议案已经审计委员会
审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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