证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2026-003
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 3 月 4 日以书面和
通信方式发出，2026 年 3 月 5 日以现场与通信相结合的方式召
开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳
以通信方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意，3 票回避（关联董事吕锦程、刘丽
杰、王天敬回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》，该议
案还需提交股东会审议。
（二）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的
表决结果通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议
案》。
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以上议案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司
董事会
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