证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-019
广东拓斯达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于高级管理人员变动情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为强化公
司在前沿科技领域的战略布局，加速构建具身智能产业生态，于近
期正式成立投资部门，将专注于具身智能及相关高科技领域的产业
投资、创新孵化与生态合作等，拟任命谢仕梅女士统筹负责投资部
运营管理。
因内部管理分工调整，谢仕梅女士申请辞去公司副总裁、董事
会秘书、联席公司秘书之职，公司董事会于近日收到其书面辞任报
告，辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会影响公司董事
会正常运作，不会影响公司正常生产经营。谢仕梅女士已确认，其
与公司董事会和公司之间并无任何意见分歧。谢仕梅女士辞去公司
副总裁、董事会秘书及联席公司秘书职务后，将继续在公司担任投
资总监。
谢仕梅女士自 2023 年 7 月 4 日起担任公司副总裁、董事会秘书
职务，原定任期届满之日为 2026 年 7 月 3 日。截至本公告日，谢仕
梅女士除持有 2025 年员工持股计划份额股份权益外，未通过其他方
式直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对谢仕梅女士担任副总裁、董事会秘书及联席公司秘书
期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。
二、关于聘任董事会秘书的情况
公司于 2026 年 3 月 6 日召开第四届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，
董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任董事、财务总监
周永冲先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
周永冲先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备
履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识。其任
职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
三、关于聘任证券事务代表、联席公司秘书的情况
公司于 2026 年 3 月 6 日召开第四届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任
孙钰珅先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘
书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。孙钰珅先生已取得深圳证券交易所董事会秘书
资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验
和专业知识。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有
关规定。
同时，按照《香港上市规则》有关要求，聘任孙钰珅先生为联
席公司秘书，履行相关职责。黄美凤女士将继续担任公司另一名联
席公司秘书，协助履行公司秘书职责。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式：
联系电话：0769-82893316
电子邮箱：topstar@topstarltd.com
办公地址：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3 号
邮政编码：523808
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
附件：
周永冲先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学
历，中级职称、注册会计师、注册税务师。1996 年 12 月至 2003 年
年 12 月任东莞市华联会计师事务所审计员、项目经理等职务；2006
年 12 月至 2010 年 7 月任东莞市鑫成会计师事务所部门经理；2010
年 7 月至 2011 年 11 月任东莞市和惠会计师事务所经理；2011 年 11
月加入公司，曾担任公司财务经理一职。2014 年 2 月至今任公司财
务总监；2024 年 5 月至今担任公司董事。
截至本公告日，周永冲先生持有公司股份 144,000 股，占公司总
股本的 0.0302%。周永冲先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
孙钰珅先生，1996 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2018 年 6 月至 2023
年 3 月任深圳市九富投资顾问有限公司项目助理、项目经理、事业八
部负责人等职务；2023 年 4 月至 2024 年 1 月任深圳市金麦粒传媒科
技有限公司项目总监；2024 年 1 月加入公司至今任高级证券专员。
截至本公告日，孙钰珅先生未持有公司股份。孙钰珅先生与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》规定的任职资格。
首页
微信公众号
证券之星APP
