证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2026-006
亿嘉和科技股份有限公司
关于出租房产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易简要内容：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）与佗道医
疗科技有限公司（以下简称“佗道医疗”）于 2025 年 4 月签订了《房屋租赁合同》
（以下简称“原租赁合同”），将公司位于南京市雨花台区铁心桥街道创思路 5
号 2 幢的 1 层、3 层-11 层的房屋出租给佗道医疗，租期自 2025 年 4 月 1 日至 2026
年 3 月 31 日。鉴于原租赁合同即将到期，双方拟续签《房屋租赁合同》。双方经
沟通协商，本次续租楼层为 1 层、3 层-10 层，租赁面积共计 24,712.08 平方米，
租赁期限 1 年（自 2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日），租金共计 18,039,818.40
元。
? 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组
? 过去 12 个月内，除本次关联交易外，公司与佗道医疗发生的关联交易，
以及与不同关联人进行的与本次交易类别相同且标的相关的交易情况
（ 1 ） 过 去 12 个 月 内 ， 公 司 向 佗 道 医 疗 出 租 房 产 ， 结 算 的 租 金 合 计
能耗费金额为 338,408.18 元；另外，佗道医疗于 2025 年 4 月按原租赁合同约定
向公司支付租赁押金 1,866,619.06 元。
（2）除上述关联交易外，过去 12 个月内，公司与佗道医疗未发生其他关联
交易；公司与其他关联方未发生与本次交易类别相同且标的相关的交易。
? 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与佗道医疗累计关联交易金额未
达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，本次关联交易无需提交公司
股东会审议。
一、关联交易概述
公司与佗道医疗于 2025 年 4 月签订了《房屋租赁合同》，将公司位于南京市
雨花台区铁心桥街道创思路 5 号 2 幢的 1 层、3 层-11 层的房屋出租给佗道医疗，
租期自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。
鉴于原租赁合同即将到期，双方拟续签《房屋租赁合同》。佗道医疗根据实
际经营需求，提出对本次续租的租赁区域进行调整，双方经沟通协商，拟取消原
佗道医疗续租楼层为 1 层、3 层-10 层，租赁面积共计 24,712.08 平方米，租赁
期限 1 年（自 2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日），租金共计 18,039,818.40
元。
过去 12 个月内，除本次关联交易外，公司与佗道医疗发生的关联交易，以
及与其他关联方发生的与本次交易类别相同且标的相关的交易情况：
（ 1 ） 过 去 12 个 月 内 ， 公 司 向 佗 道 医 疗 出 租 房 产 ， 结 算 的 租 金 合 计
能耗费金额为 338,408.18 元；另外，佗道医疗于 2025 年 4 月按原租赁合同约定
向公司支付租赁押金 1,866,619.06 元；
（2）除上述关联交易外，过去 12 个月内，公司与佗道医疗未发生其他关联
交易；公司与其他关联方未发生与本次交易类别相同且标的相关的交易。
公司已于 2026 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了上述关
联交易事项，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日披露的《第四届董事会第十
次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。截至本次关联交易，过去 12 个月
内公司与佗道医疗累计关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值
的 5%以上，本次关联交易无需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系说明
医疗各级母公司（Tuodao Medical Limited、Tuodao Medical (BVI) Limited、Tuodao
Medical (HK) Limited）注担任董事；
疗的董事长兼经理，并在佗道医疗各级母公司（Tuodao Medical Limited、Tuodao
Medical (BVI) Limited、Tuodao Medical (HK) Limited）注担任董事。
注： Tuodao Medical Limited 全资持有 Tuodao Medical (BVI) Limited（简称“佗道
BVI”）股权，佗道 BVI 全资持有 Tuodao Medical (HK) Limited（简称“香港佗道”）股权，
香港佗道全资持有佗道医疗股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，佗道医疗为公司的
关联法人，公司与佗道医疗之间的交易构成关联交易。佗道医疗与公司之间不存
在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）关联方基本情况
公司名称 佗道医疗科技有限公司
统一社会信用代码 91320114MA1YP5M69L
成立日期 2019年07月10日
法定代表人 程敏
注册地址 南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢4、6、7、8层
注册资本 34,764.725万人民币
许可项目：消毒器械生产；第二类医疗器械生产；第三
类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器
械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项
目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
经营范围
转让、技术推广；软件开发；专业保洁、清洗、消毒服
务；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销
售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二
类医疗器械租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人 朱付云
资信情况 不存在被列为失信被执行人的情况
三、关联交易标的的基本情况
公司本次向佗道医疗出租的房产为公司自有房产，该房产产权清晰，不存在
抵押、质押及其他限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司
法措施，且不存在其他妨碍房屋出租的情况。
四、交易的定价政策
本次交易价格系参考周边租赁市场价格，结合出租房产的实际情况，由双方
协商确定。
五、关联交易协议的主要内容
甲方（出租方）：亿嘉和科技股份有限公司
乙方（承租方）：佗道医疗科技有限公司
层至 10 层，总租赁面积为 24,712.08 平方米。装修情况：精装。甲方另行提供
的设施设备、场地等附属设施如下：中央空调、消防设施设备、电梯、地下停车
位、办公设施。
租赁期内，未经甲方书面同意，乙方不得超出上述使用用途使用租赁房屋。未经
甲方书面同意，乙方不得对外转租或转借或以任何方式变相转租或转借该租赁房
屋，否则，甲方有权提前解除本合同。
单价标准为 60.83 元/㎡/月。
注：上述租金中包含房屋租金、甲方提供给乙方使用的设施设备费用、停车
位费用，不包含水费、电费、物业管理费以及其他应由乙方自行承担的费用。
写）壹佰伍拾万叁仟叁佰壹拾捌元贰角（￥1,503,318.20）。
而应向甲方支付的违约金、损失赔偿或其他相关费用的，甲方有权自该租赁押金
中予以直接扣减。
（1）租赁期间，乙方自行承担租赁房屋所涉及的物业管理及其他实际发生
的费用。
（2）租赁期间，乙方应自行及时向收费单位缴纳因使用租赁房屋而实际发
生的电费、水费、电话费、有线电视费、通讯费、宽带网络费、公摊能耗费（公
摊能耗费收费标准：0.9 元/月·平方米）及其他因使用该租赁房屋产生的相关
费用，并承担费用逾期缴纳而带来的任何后果。
若因收费单位政策等原因，乙方无法自行缴纳电费、水费、电话费、有线电
视费、通讯费、宽带网络费、公摊能耗费及其他因使用租赁房屋产生的相关费用，
甲方可代为缴纳，但乙方应及时将代缴费用支付给甲方，否则甲方有权拒绝代缴，
并不承担因此产生的任何责任。租赁房屋区域的水费、电费由甲方根据水、电表
数计量核算，公摊能耗费由甲方按照公摊能耗费收费标准、房屋租赁期限以及房
屋租赁面积进行核算并统一收取。
（1）租赁期内，乙方逾期或不足额支付租金或其他相关费用的，每逾期一
天，应按逾期付款金额的 0.5%向甲方支付逾期付款违约金。
（2）租赁期内，甲方需提前解约并收回租赁房屋的，应提前 1 个月书面通
知乙方，乙方应按甲方要求时限内办理退房手续，甲方应于双方办理完毕交房手
续后 30 日内向乙方一次性无息返还租赁押金（如有扣减，则为余额）及乙方已
支付但尚未使用期间的租金（如有）。
（3）租赁期内，乙方需提前退租的，应提前 1 个月书面通知甲方，未履行
上述通知义务而擅自提前退租的，租赁押金和乙方已支付但尚未使用期间的租金
（如有）不予退还，并支付相当于 3 个月租金的违约金，本合同自双方按本合同
约定办理完毕交房手续时终止。
（4）乙方逾期交还租赁房屋的，每逾期一天向甲方支付当年度日租金的 2
倍的房屋使用费，超过 15 天乙方仍未交还的，视为乙方或乙方员工已放弃租赁
房屋内的所有物品的所有权、使用权，甲方有权自行清空或处置，因清空、处置
及将租赁房屋恢复原状所需的全部费用由乙方承担。
七、本次交易审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 2 月 28 日召开第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会
议，以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出租房产
暨关联交易的议案》。
经审议，独立董事认为：公司本次将部分自有房产出租给佗道医疗科技有限
公司的关联交易，符合公司正常经营需求，交易定价公允、合理，符合关于上市
公司关联交易相关的监管规定，不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本事项并同
意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出租房产暨关联交易的议案》。
关联董事朱付云女士回避表决。
八、历史关联交易情况
本次交易前的 12 个月内，公司与佗道医疗发生的关联交易事项：
承租南京市雨花台区铁心桥街道创思路 5 号 2 幢的 1 层、3 层-11 层的房屋，租
赁期限：2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，租赁面积：26,935.34 平方米，
租金总额 22,399,428.72 元。
过去 12 个月内（截至 2026 年 3 月 6 日），公司与佗道医疗结算的租金合计
能耗费金额为 338,408.18 元；另外，佗道医疗于 2025 年 4 月按原租赁合同约定
向公司支付租赁押金 1,866,619.06 元。
结算的代缴水、电费金额为 262,346.03 元。
特此公告。
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