证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-018
广东拓斯达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 3 月 6 日 11:00
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议
通知时间要求，会议通知于 2026 年 3 月 5 日以邮件、通讯及书面等
方式送达了全体董事及高级管理人员。应出席本次会议董事 9 人，
实际出席本次会议董事 8 人，其中黄晶先生、张朋先生、王志成先
生，叶德容女士、杨联达先生、万加富先生通过通讯方式出席。公
司董事长吴丰礼先生因公出差，授权委托董事兰海涛先生代为出席、
行使表决权，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事兰海涛先
生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成
如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书及联席公司秘
书谢仕梅女士的书面辞任报告。因公司内部管理分工调整，谢仕梅
女士申请辞去公司副总裁、
董事会秘书及不再担任联席公司秘书之职，
辞职后谢仕梅女士仍将继续在公司任职，统筹负责公司投资部运营管
理。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同
意聘任董事、财务总监周永冲先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本议案获
表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于高级管理人员变
更及聘任证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任孙钰珅先生为公司证券事务代表，协助董事
会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于高级管理人员变
更及聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
（一）第四届董事会提名委员会第四次会议；
（二）第四届董事会第三十二次会议。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
