证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2026-005
亿嘉和科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2026 年 3 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主
持。
（二）本次会议通知于 2026 年 2 月 28 日以邮件、电话送达方式向全体董事
发出。
（三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方
式出席会议的董事 3 名，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事
谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、
副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议（其中副总
经理江辉女士以通讯方式列席会议）。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于出租房
产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事长朱付云女士作为关联方
回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整使
用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
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