证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-002
中粮糖业控股股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议
的通知和议案材料以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2026 年 3
月 6 日以现场方式召开。本次会议由公司董事长李明华先生主持，应参加会议的
董事 9 人，出席会议的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、监管规则及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事
会换届选举。经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名李明华先生、
赵玮先生、曹高峰先生、王浩先生及吴浩军先生为公司第十一届董事会非独立董
事候选人，提名董煜先生、张伟华先生、司伟先生为公司第十一届董事会独立董
事候选人。经公司股东会审议通过后，前述董事候选人与公司职工代表大会选举
产生的职工董事共同组成公司第十一届董事会。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司董事
会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 3 月 30 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《中粮糖业控股股份
有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
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