证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L31
阳光新业地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026年3月6日下午15：00
（2）网络投票时间：2026年3月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月6日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A
单元。
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长陈家贤女士
（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份5,309,600
股，占公司有表决权总股份的 0.7080 ％；通过网络投票的股东及股东授权委
托代表 213 人，代表股份 259,197,130 股，占公司有表决权总股份的
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 214 人，代表股份
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份
股东授权委托代表 211 人，代表股份 32,821,030 股，占公司有表决权总股份
的 4.3766 %。
公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
议案1：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
① 表决情况：
同意 257,221,318 股，占出席会议股东所持股份的 97.2457 ％；反对
席会议股东所持股份的 0.1829 ％。
中小股东表决情况为：
同意 26,469,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.4166 ％；反对
（其中，因未投票默认弃权 75,900 股），占出席会议中小股东所持股份的
② 表决结果：议案通过。
议案2：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
① 表决情况：
同意 257,221,318 股，占出席会议股东所持股份的 97.2457 ％；反对
席会议股东所持股份的 0.1829 ％。
中小股东表决情况为：
同意 26,469,318 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.4166 ％；反对
（其中，因未投票默认弃权 75,900 股），占出席会议中小股东所持股份的
② 表决结果：议案通过。
议案3：关于公司2025年度利润分配方案的议案
① 表决情况：
同意 256,131,480 股，占出席会议股东所持股份的 96.8336 ％；反对
席会议股东所持股份的 0.1640 ％。
中小股东表决情况为：
同意 25,379,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.1879 ％；反对
（其中，因未投票默认弃权 75,900 股），占出席会议中小股东所持股份的
② 表决结果：议案通过。
议案4：关于2025年度董事薪酬的议案
公司董事、总裁熊伟先生持有公司3,025,900股股票，占公司总股本的0.4%。
作为本议案的关联股东，已对本议案回避表决，本议案由非关联股东审议通过。
① 表决情况：
同意 247,803,882 股，占出席会议非关联股东所持股份的 94.7694 ％；反
对 13,596,550 股，占出席会议非关联股东所持股份的 5.1998 ％；弃权 80,398
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0307 ％。
中小股东表决情况为：
同意 20,077,782 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.4814 ％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
② 表决结果：议案通过。
公司独立董事在本次年度股东会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月六日
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