证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-006
茂硕电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第3
次临时会议通知已于2026年3月4日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026
年3月6日以现场及通讯表决方式召开。公司原董事长傅亮先生因工作变动于2026
年3月5日辞职，公司原董事焦振芳先生因工作变动于2026年3月5日辞职。公司于
应参加董事5名，实际参加董事5名。经过半数以上董事推举，本次会议由独立董
事李巍主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意提名崔鹏先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，
任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
经审议，董事会同意提名王凡先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，
任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
经审议，董事会同意提名陈国红女士作为公司第六届董事会非独立董事候选
人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
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过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会提名委员会 2026 年第 1 次例会
已对上述董事候选人任职资格进行了审核。
上述议案尚需提交股东会审议。
经审议，董事会同意提名郝京春先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，
任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司第六届董事会提名委员会 2026 年第 1 次例会已对独立董事候选人任职
资格进行了审核。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需提交股东会审议。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026
年第 1 次临时股东会的通知》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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