证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2026-007
广东顺控发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
于 2026 年 3 月 6 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 3 日以电子邮
件方式发出，会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由公司董
事长蒋力先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
同意本次对公司财务管理制度的相关修订。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘办法>的议案》
同意本次对公司会计师事务所选聘办法的相关修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》
因业务发展需要，公司对副总经理梁朝华先生的分管工作予以调整，其工
作任务范围和职责相应增加，为更好匹配其权责利，根据《广东顺控发展股份有
限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，本次调整其年薪标准至 63.33 万元
（不含公司部分公积金），其中基本年薪和绩效薪酬基数（绩效系数 1.0 情况下）
比例为 4:6，自 2026 年 2 月 6 日起执行。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案在董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
决议》。
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
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