中信证券股份有限公司
关于伟时电子股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信证券”）作为伟时电子
股份有限公司（以下简称“伟时电子”、
“公司”、
“上市公司”）的持续督导机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规，对伟时电子使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 28 日印发的《关于同意伟时电
子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1855 号）的
核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,981,261 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 16.01 元，共募集资金人民币
披露及证券登记等发行费用 6,949,972.38 元（不含增值税），募集资金净额为人
民币 473,050,016.23 元。
上述募集资金于 2026 年 2 月 6 日到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并于 2026 年 2 月 9 日出具了容诚验字[2026]215Z0010 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据《伟时电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明
书》，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
合计 71,651.59 48,000.00
注：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用，在不改变本次募集资金投
资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行适
当调整
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。
截至本核查意见出具日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为
单位：元
序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
合计 480,000,000.00 222,237,154.59
（二）自筹资金已支付发行费用情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具的容诚验字
[2026]215Z0010 号《验资报告》，公司本次发行事项各项发行费用合计人民币
金额为 666,037.74 元（不含增值税），具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 不含税金额 说明
序号 项目名称 不含税金额 说明
合计 694,321.95
四、本次置换事项履行的决策程序
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。董
事会同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
人民币 222,931,476.54 元。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合发行申请文
件中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、会计师鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及支付发行费用的自筹资金具体情况进行了鉴证，出具了《伟时电子股份有
限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
鉴证报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《伟
时电子股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
[2025]10 号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025
年 5 月修订）》
（上证发[2025]68 号）的相关规定，在所有重大方面如实反映了伟
时电子以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，并由容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距募集
资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议程序合法合规。本次募集资金
置换行为不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。综上，保
荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的事项无异议。
（以下无正文）
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