证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2026-015
债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 6 日（周五）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 6
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 3 月 6 日 9:15- 15:00
期间的任意时间。
通中心 B 座 22A）。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
出席会议的股东共 233 人，代表有表决权股份 86,721,149 股，占公司有效表决
权股份总数的 10.0241%。中小投资者股东及股东代表 234 人，代表有表决权股
份 86,721,249 股，占公司有效表决权股份总数的 10.0242%。
公司部分董事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事
务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：
议案 1、《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意261,572,939股，反对842,400股，弃权66,200股，赞成票占
出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6538%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意85,812,649股，反对842,400股，弃权
表决结果：同意261,572,939股，反对842,400股，弃权66,200股，赞成票占
出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6538%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意85,812,649股，反对842,400股，弃权
表决结果：同意261,386,797股，反对915,542股，弃权179,200 股，赞成票
占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5829%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意85,626,507股，反对915,542股，弃权
表决结果：同意261,434,039股，反对868,300股，弃权179,200股，赞成票
占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6009%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意85,673,749股，反对868,300股，弃权
表决结果：同意261,545,639股，反对868,300股，弃权67,600股，赞成票占
出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6434%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意85,785,349股，反对868,300股，弃权
表决结果：同意261,555,097股，反对889,642股，弃权36,800股，赞成票占
出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6470%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意85,794,807股，反对889,642股，弃权
表决结果：同意261,572,939股，反对842,400股，弃权66,200股，赞成票占
出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6538%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意85,812,649股，反对842,400股，弃权
议案2、《关于2026年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意258,979,439股，反对3,418,900股，弃权83,200股，赞成票
占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6658%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意83,219,149 股，反对3,418,900股，弃
权83,200股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.9617%。
议案 3、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果：同意258,927,539股，反对3,470,400股，弃权83,600股，赞成票
占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6460%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意83,167,249股，反对3,470,400股，弃
权83,600股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.9018%。
议案 4、《关于补充确认关联交易的议案》
表决结果：同意86,098,849股，反对984,800股，弃权83,200股，赞成票占
出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7748%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意85,653,249股，反对984,800股，弃权
关联股东已回避表决本议案。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、王天宇律师出席了本次股
东会并出具如下法律意见：“公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。”
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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