证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-014
中伟新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中
伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议审议通过，决定
于2026年3月23日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“会议”）。现
将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间为：2026年3月23日（星期一）下午2：30开始
（2）网络投票时间为：
公司A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年
公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年3月23日
股股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方
式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。公司H股股东可通
过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年3月18
日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）
向H股股东另行发出的股东会相关通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案1.00为等额选举
非累积投票提案
提案1.00、2.00将采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事5人、独立董事4人。
其中，提案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。提案3为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司召开的第二届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公司
公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指
除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、会议登记方法
（一）A股股东
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人身份证办理登
记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接
受电话登记。
两个小时到达召开会议的现场登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便
确认登记。
联系人：王先生
联系电话：0856-3238558
传真：0856-3238558
通讯地址：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（二）H股股东
公司H股股东有关安排的具体内容请参见公司H股相关公告
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
··· ···
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
应选人数为 5 位（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
应选人数为 4 位（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
中伟新材料股份有限公司
股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然人）
股东账号 持股数量
联系电话 联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期 年 月 日
注：
传真方式送达公司，不接受电话登记。
召开的会议室提交股东登记表。
附件三：
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席中伟新材料股份有限公司 2026 年第二
次临时股东会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见
如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托有效期限：
本次股东会提案表决意见表：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提
提案1.00为等额选举
案
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
非累积投票
提案
《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度
及担保的议案》
附注：
栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
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