北京大 宁 律师事务 17-18F, IFC To er E, 180
宁 市和 180 号 Heji Street,
国 中 E 座 17-18 层 315040, Ningbo, China
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北京大 宁 律师事务
关于
广博 团 份 公司
律 书
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北京大成 宁 律师事务所
关于广博 团 份有 公司
广博 团 份有 公司
根据《中华人 共和国 券 》 以下 “
《 券 》”、
《中华人 共和国公司 》以
下 “《公司 》” 和中国 券 委员会《上市公司 东会 则》 以下 “
《
东会 则》” 律、 和其他有关 性文件 北京大成 宁 律师事务所 以
下 “本所” 接受广博 团 份有 公司 以下 “公司” 委托 指 本所律师党
亦恒、曹寅参加公司 2026 年 一 临时 东会 以下 “本 东会”。
本所声明 本所律师仅对本 东会 召 序、召开 序、出席会 人员 、召 人
、 决 序及 决 果发 律意 并不对本 东会所审 、 所 及 数
据及内容发 意 。本所律师同意将本 律意 书 本 东会其他信息披 料一并公告。
本 律意 书仅供 公司本 东会 关事 合 性之 使 不得 作任何其
他 。
本所及 办律师依据《 券 》、
《律师事务所从事 券 律业务 办 》和《律师事
务所 券 律业务执业 则》 定及本 律意 书出具日以前已 发 或 存在 事实
严 履 了 定 循了勤勉尽 和 实信 原则 了充分 核查 保 本
律意 所 定 事实 实、准 、完整 所发 性意 合 、准 不存在 假 、
导性 或 大 并承担 应 律 任。
本所律师根据《 东会 则》 关 按 律师 业公 业务标准、 德 和勤
勉尽 对本 东会所 及 有关事 和 关文件 了必 核查和 出席
了本 东会 出具 律意 如下
一、本 东会 召 、召开 序
一 本 东会 召 序
本 东会 事会提 并召 。2026 年 2 月 10 日 公司召开 八届 事会 二十二
会 审 了《关于提 召开 2026 年 一 临时 东会 》。
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了公司《 八届 事会 二十二 会 决 公告》及《关于召开 2026 年 一 临时 东会
公告》 就本 东会 召开时 及地 、会 审 事 、会 出席对 、会
方 、 决时 及 序、 人姓名和 号 事 以公告形式 了全体 东。
二 本 东会 召开 序
本 东会 取 场投 、 投 合 方式召开。
会 室召开 事 利平主持本 东会。
本 东会 投 时 为 2026 年 3 月 6 日。 圳 券交易所交易
投 时 为 2026 年 3 月 6 日 9:15-9:25、9 30-11 30、13 00-15 00 圳
券交易所互 投 投 具体时 为 2026 年 3 月 6 日 9:15-15 00。
本所律师 为 本 东会 事会召 会 召 人 、会 召 及召开 序
合《公司 》《 东会 则》 律、 、 性文件及《广博 团 份有 公司 》
以下 “《公司 》”、《广博 团 份有 公司 东会 事 则》 以下 “《 事
则》” 定。
二、本 东会 出席会 人员、召 人
一 出席会 人员
根据《公司 》、
《 券 》、
《公司 》、
《 事 则》及本 东会 本 东
会出席对 为
圳分公司 在册 公司全体 东均有权出席 东会 并可以以书 形式委托代 人出席
会 和参加 决 东代 人不必是公司 东。
二 会 出席情况
本 东会 场出席及 出席 东和 东代 共249人 代 有 决权 份数
日2026年3月3日 公司回 专 券 户持 数 1,820,800 上 份数不 入公司有
决权 份总数 。具体情况如下
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公司 事会办公室及本所律师查 出席凭 场出席本 东会 东和 东代
共5人 所代 份共 230,408,708 占本 东会有 决权 份总数 43.2731%。
本所律师核查 出席会 东及 东代 人所代 东 在册 东代 人所
持有 《授权委托书》合 有效。
根据 圳 券信息有 公司提供 投 果 投 东244人 代
份1,848,261 占本 东会有 决权 份总数 0.3471 。 投 东 在其
投 时 圳 券交易所交易 。
出席本 会 中小 东和 东代 共 244人 代 份1,848,261 占本 东会
有 决权 份总数 0.3471%。其中 场出席0人 代 份0 占本 东会有 决权
份总数 0.0000% 投 244人 代 份1,848,261 占本 东会有 决权
份总数 0.3471 。
三 会 召 人
本 东会 召 人为公司 事会。
本所律师 为 出席本 东会人员 合 有效 投 东 在其
投 时 交所 投 出席会 东代 人 合《公司 》《
东会 则》 律、 、 性文件及《公司 》、《 事 则》 定 有权对本
东会 审 、 决。
三、本 东会 会 提 、 决 序及 决 果
一 本 东会审 提
根据《关于召开2026年 一 临时 东会 》 以下 “《 东会 》”
提 本 东会审 提 为
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本 东会 投 方式 举 事、 事。 1-2 取 投
制方式 决 3-4 决 出席本 东会 东所持 决权 半数 。
上 已 公司 事会于《 东会 》中列明 各 具体内容已于 2026年 2
月 12 日在 圳 券交易所官方 、巨 及《 券时报》 了披 本 东会
实 审 事 与《 东会 》内容 有出 新增 或修改原 情形。
二 本 东会 决 序
查 本 东会 取与会 东 名方式及其他 东 投 方式就上
了投 决。
本 东会在对 场 决时 东代 和本所律师共同 、 并当
场宣布 场 决 果。根据 场投 和 投 决合并 后 决 果 本 东会所
审 均 得 出席 场会 东对 决 果 有异 。
本 东会 投 方式包括交易 投 和互 投 。 投 按《公司 》、
《 东会 则》和《 圳 券交易所上市公司 东会 投 实施 则》 定 了 决
并 投 得了 投 果。投 束后 圳 券信息有 公司向公司提供
了 投 东人数、代 份数、提 审 和 决情况。
三 本 东会 决 果
本 东会列入会 共4 其中 1 包含5个子 2 包含
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东会 东所持 决权 半数 。 合并 投 及 场 决 果 本 东会审
决 果如下
本 取 投 制方式 决 具体 决情况及 果如下
决 果 同意 230,462,456 占参加本 东会有 决权 份总数 99.2274%。
其中 中小投 决情况为 同意 53,748 占参加会 中小投 所持有 决
份总数 2.9080%。
利平先 当 九届 事会 事。
决 果 同意 230,447,713 占参加本 东会有 决权 份总数 99.2210%。
其中 中小投 决情况为 同意 39,005 占参加会 中小投 所持有 决
份总数 2.1104%。
君平先 当 九届 事会 事。
决 果 同意 230,443,819 占参加本 东会有 决权 份总数 99.2193%。
其中 中小投 决情况为 同意 35,111 占参加会 中小投 所持有 决
份总数 1.8997%。
戴国平先 当 九届 事会 事。
决 果 同意 230,443,333 占参加本 东会有 决权 份总数 99.2191%。
其中 中小投 决情况为 同意 34,625 占参加会 中小投 所持有 决
份总数 1.8734%。
平先 当 九届 事会 事。
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决 果 同意 230,447,112 占参加本 东会有 决权 份总数 99.2208%。
其中 中小投 决情况为 同意 38,404 占参加会 中小投 所持有 决
份总数 2.0778%。
杨 先 当 九届 事会 事。
本 取 投 制方式 决 具体 决情况及 果如下
决 果 同意 230,446,107 占参加本 东会有 决权 份总数 99.2203%。
其中 中小投 决情况为 同意 37,399 占参加会 中小投 所持有 决
份总数 2.0235%。
岳 先 当 九届 事会 事。
决 果 同意 230,449,703 占参加本 东会有 决权 份总数 99.2219%。
其中 中小投 决情况为 同意 40,995 占参加会 中小投 所持有 决
份总数 2.2180%。
徐 女士当 九届 事会 事。
决 果 同意 230,446,090 占参加本 东会有 决权 份总数 99.2203%。
其中 中小投 决情况为 同意 37,382 占参加会 中小投 所持有 决
份总数 2.0225%。
均先 当 九届 事会 事。
决 果 同意 231,664,669 占参加本 东会有 决权 份总数 99.7450%。反
对 527,300 占参加本 东会有 决权 份总数 0.2270% 弃权 65,000 占参加本
东会有 决权 份总数 0.0280%。
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其中 中小投 决情况为 同意 1,255,961 占参加会 中小投 所持有
决 份总数 67.9537% 反对 527,300 ,占参加会 中小投 所持有 决 份总数
出席本 东会 东所持有 决权 份总数 半数审 。
决 果 同意231,650,169 占参加本 东会有 决权 份总数 99.7387%。反对
东会有 决权 份总数 0.0420%。
其中 中小投 决情况为 同意1,241,461 占参加会 中小投 所持有 决
份总数 67.1691% 反对509,200 ,占参加会 中小投 所持有 决 份总数 27.5502%
弃权97,600 占参加会 中小投 所持有 决 份总数 5.2806%。
出席本 东会 东所持有 决权 份总数 半数审 。
本所律师 为 本 东 决事 与召开本 东会 中列明 事 一 不存在
对其他未 公告 临时提 审 决之情形 决 序 合《公司 》《 东会 则》
律、 、 性文件及《公司 》 定 决 果合 有效。
四、 意
上所 本所律师 为 本 东会 召 与召开 序 合《公司 》《 东会 则》
律、 、 性文件和《公司 》、《 事 则》 定 出席会 人员 、
召 人 合 有效 会 决 序、 决 果合 有效。
本 律意 书 本一式叁份 本所律师 字并加 公 后 效。
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